Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione le sanzioni contro il miliardario di Wall Street David Martinez nel tentativo di rovesciare il regime di Nicolas Maduro, interrompendo il suo accesso ai finanziamenti, secondo quanto riferisce Bloomberg.
Martinez, fondatore dell'hedge fund Fintech Advisory Inc., sarebbe accusato da i funzionari del Dipartimento del Tesoro USA di aver fatto affari con funzionari venezuelani sanzionati come il ministro delle finanze Simon Zerpa e il vice presidente dell'Economia Tareck El Aissami, tra gli altri. La fonte di Bloomberg però ha chiesto di non essere identificata. A Martinez, che ha visitato Caracas nel dicembre scorso, è un cittadino messicano che ha anche la cittadinanza britannica e passa gran parte del suo tempo a New York. Sembra che l'obiettivo del Dipartimento americano sia quello di limitare i suoi viaggi e l'accesso ai suoi conti correnti statunitensi, oltre ad un serie di altre misure. È l'unico proprietario della Fintech che ha un ufficio a Manhattan Park Avenue e presentato documenti di regolarizzazione lo scorso anno.
Martinez e il suo consulente legale in Sud America non hanno risposto alle chiamate e alle e-mail, né al Ministero delle finanze del Venezuela. Un rappresentante di Fintech con sede a New York non ha voluto commentare. L'ufficio stampa del Tesoro ha rifiutato di commentare su Fintech o Martinez.
Nell'agire contro Martinez, l'amministrazione Trump vorrebbe inviare un messaggio ancora più severo ai finanzieri che non tollererà gli sforzi per raccogliere fondi per il governo autocratico di Maduro. Nell'aprile del 2017, Fintech ha concesso al governo di Maduro un prestito di $ 300 milioni con obbligazioni per un valore nominale di $ 1,3 miliardi. Sebbene quell'affare non abbia violato le sanzioni in vigore in quel momento, ha infastidito i funzionari degli Stati Uniti che lo consideravano un'àncora di salvezza per Maduro. E' stata una delle ultime transazioni che si conoscono tra una società statunitense o europea e Caracas - l'altra è stata l'acquisto di Goldman Sachs Asset Management il mese successivo di quasi $ 3 miliardi in obbligazioni - prima che l'amministrazione Trump aumentasse ulteriormente le sanzioni contro il Venezuela.
Da allora, si è recato nella capitale venezuelana per presentare a Zerpa, a El Aissami e altri, potenziali accordi finanziari, compresi gli swap sul debito in cambio di petrolio con i governi russo e cinese.
"Il Venezuela è sotto la lente di ingrandimento e l'obiettivo della politica contro il Venezuela da parte di Washington è lo strangolamento finanziario", ha detto Benjamin Gedan, ex direttore sudamericano al Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, che ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza diretta delle pratiche di Fintech o dei piani del Tesoro.
Martinez aveva un patrimonio netto di $ 2,4 miliardi a dicembre 2016, secondo l'indice Bloomberg Billionaires. Questo lo renderebbe tra i messicani più ricchi, anche se trascorre la maggior parte del tempo a Londra e New York, visitando la sua città natale, Monterrey, solo per vedere la famiglia. Nel 2003, ha catturato l'attenzione di Manhattan quando ha perso 42 milioni di dollari per un condominio nel Time Warner Center. Martinez, avrebbe cercato di trarre profitto da quasi ogni paniere finanziario apparso negli ultimi trent'anni, dalla Grecia al Pakistan. Ha investito pesantemente in Argentina, dove è diventato noto come "avvoltoio amico", riferito all'uccello spazzino invocato dall'ex presidente Nestor Kirchner per descrivere gli hedge fund che traevano profitto dai problemi della nazione. Martinez è entrato in rotta di collissione con il miliardario degli hedge fund Paul Singer in quell'epica saga di default e una controversa ristrutturazione del debito orchestrata dal produttore di vetri messicano Vitro SAB. Altri gestori di hedge fund si riferiscono a lui come un "investitore fantasma", che è incredibilmente attivo ma opaco.
"Gli Stati Uniti stanno tirando fuori tutte le armi a disposizione e la domanda che si fanno quotidianamente è qual è la prossima cosa più dolorosa che potremmo fare contro il regime di Maduro?", Ha detto F. Amanda DeBusk, presidente dello studio legale Dechert a Washington, che ha aggiunto di non sapere di eventuali azioni del Tesoro su Fintech. "Vogliono davvero interrompere le transazioni con il governo e inviare un forte segnale di allarme agli altri".
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